7月24日，中炬高新2023年第一次临时股东大会在中山火炬国际会展中心举行。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，会上审议通过了关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案、关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案、关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案、关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案。

在另一项增补董事的议案中，大会审议通过了选举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生为公司董事会非独立董事。

股东大会现场

在随后举行的第十届董事会第十五次会议中，余健华先生全票当选董事会董事长，同时大会审议通过，免去了田秋先生、孔令云女士、秦君雪女士的所有职务。

为更加有效地推动提升上市公司治理水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，维护公司和股东利益，董事会审议通过关于成立董事会执行委员会的议案。由余健华先生、林颖女士、吴剑先生、张

万庆先生作为执行委员会委员，其中余健华先生作为执行委员会主任，执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责，实行集体决策、集体负责制。

中炬高新第十届董事会成员

董事会现场

与投资者及机构代表沟通交流

董事会、监事会成员与中层干部合影

前进的道路不会一帆风顺，但走在正确道路上的中炬高新每一步都是向前的，每一步都是充满力量的。相信在火炬集团及各界股东的支持下，中炬高新的明天将越来越好！